• Alba Varona Herero

TS.Sentencia Compliance ad intra ajeno

Actualizado: mar 26

La importancia de tener un #complianceofficer en la empresa!


A continuación os mostramos un ejemplo con una sentencia en que la condena penal se ha disminuido por tener un programa de Compliance.


“Precisamente, el compliance ad intra ajeno a esas relaciones personales y de confianza entre concedentes del poder y sus receptores evitaría, o disminuiría el riesgo de que estas situaciones se produzcan en el seno de las empresas.


Con el compliance ad intra en el seno de la empresa estas situaciones que aquí se han dado resultan de un alto grado de imposibilidad de ejecución, ante los controles que en el cumplimiento normativo existen y, sobre todo, de un control externo, aunque dentro de la empresa, pero ajeno a los propios vínculos de confianza interna que existen que son los que facilitan, al final, estos ilícitos penales".


TS (Sala de lo Penal,Sección 1,)Sentencia num. 109/2020 de 11 marzo.


Para leer sentencia completa:

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