La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas. TS (Sala de lo Penal,Sección 1,)Sentencia num. 316/2018 Leer sentencia completa: https://www.poderjudic

El próximo 17 de diciembre de 2021 todas las empresas de más de 50 trabajadores y las administraciones públicas deberán disponer de un canal de denuncias interno en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Whistleblowing Directive. Tanto en el caso de denuncias internas como externas, los canales deben tener determinadas características para que puedan desempeñar su función y garantizar la prueba del cumplimiento de la normativa. 📱628 628 246 📩 albavarona@

La importancia de tener un #complianceofficer en la empresa! A continuación os mostramos un ejemplo con una sentencia en que la condena penal se ha disminuido por tener un programa de Compliance. “Precisamente, el compliance ad intra ajeno a esas relaciones personales y de confianza entre concedentes del poder y sus receptores evitaría, o disminuiría el riesgo de que estas situaciones se produzcan en el seno de las empresas. Con el compliance ad intra en el seno de la empresa

Un Compliance Officer es el profesional que asegura que una empresa cumpla con sus requisitos legales y reglamentarios externos, así como internos. 🔹¿Qué ventajas aporta? Entre las ventanas que tiene un #complianceofficer podemos destacar: ▫️Mejora en la imagen de la organización. ▫️Gestión más ética y transparente. ▫️Asesoramiento sobre cuestiones regulatorias. ▫️Prevención de delitos que pueda incurrir la empresa. ▫️Disminuye la incertidumbre en las negociaciones. ▫️Elimin